«Сіра» контрабанда: прибалтійський бурштин підмінювали на волинський
В Україні викрили «сірий» канал контрабанди бурштину.
Схема полягала в наступному: сирець бурштину, який видобувається в Литві, транзитом через територію Польщі завозився в Україну з використанням подвійного пакету товаросупровідних документів. Мета транзиту – необхідність, нібито, його обробки на одному із українських підприємств з подальшим зобов’язанням зворотного вивезення до Литви.
По факту литовське каміння бурштину в Україні підмінювалося на бурштин, що незаконним шляхом видобувається в прикордонні Житомирської, Рівненської та Волинської областей і який за своїми якостями значно кращий, а тому і дорожчий за прибалтійський. В подальшому, вже саме український бурштин вивозився до Литви. В свою чергу, каміння бурштину литовського походження, як правило, переправлялося до країн Далекого Сходу як таке, що видобуте в Україні.
Як гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за 1 кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.
Також встановили, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми. Вартість однієї тонни «сонячного каміння» перевищувала 100 тисяч доларів США. Після сортування і пакування цінне каміння легалізувалося шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж здійснювався через інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.
Державна прикордонна служба і надалі продовжуватиме безкомпромісну боротьбу із незаконною діяльністю на державному кордоні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Схема полягала в наступному: сирець бурштину, який видобувається в Литві, транзитом через територію Польщі завозився в Україну з використанням подвійного пакету товаросупровідних документів. Мета транзиту – необхідність, нібито, його обробки на одному із українських підприємств з подальшим зобов’язанням зворотного вивезення до Литви.
По факту литовське каміння бурштину в Україні підмінювалося на бурштин, що незаконним шляхом видобувається в прикордонні Житомирської, Рівненської та Волинської областей і який за своїми якостями значно кращий, а тому і дорожчий за прибалтійський. В подальшому, вже саме український бурштин вивозився до Литви. В свою чергу, каміння бурштину литовського походження, як правило, переправлялося до країн Далекого Сходу як таке, що видобуте в Україні.
Як гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за 1 кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.
Також встановили, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми. Вартість однієї тонни «сонячного каміння» перевищувала 100 тисяч доларів США. Після сортування і пакування цінне каміння легалізувалося шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж здійснювався через інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.
Державна прикордонна служба і надалі продовжуватиме безкомпромісну боротьбу із незаконною діяльністю на державному кордоні.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
На Волині провели в останню путь Захисника Дениса Скубія
Сьогодні 16:02
Сьогодні 16:02
У Луцьку на п’яному водінні вдруге за рік попався водій Audi, якого позбавили посвідчення в 2018 році
Сьогодні 15:04
Сьогодні 15:04
У кількох штатах США пронеслися руйнівні торнадо, є поранені
Сьогодні 14:07
Сьогодні 14:07
На Волині горіли господарські будівлі та солома
Сьогодні 12:50
Сьогодні 12:50
Прем'єр-міністр Шмигаль перевірив фортифікації на Волині
Сьогодні 12:21
Сьогодні 12:21
На Донеччині загинув військовий з Волині Олександр Омельчук
Сьогодні 11:32
Сьогодні 11:32
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.