Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні ₴37 мільйонів закордонних пожертв

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім держсекретарем МЗС України, яких підозрюють у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАБУ.

«За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в НАБУ, надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку, відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

«Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину)», – поінформували в НАБУ.

Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна ) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна) Кримінального кодексу України

Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---