Прибутки – сотні тисяч доларів: на Волині судять організаторів підпільного грального бізнесу

Правоохоронці викрили цілу кампанію спритників, які організували інтернет-казино, приховане від державного контролю. Сталося це п’ять років тому, однак до фінального рішення суд усе ніяк не дійде.

Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».

Домени вебресурсів із посиланням на нелегальний покер були зареєстровані в Нідерландах, Великобританії та США. Програмісти розробили кілька сайтів з однаковим інтерфейсом. Саме тому під пильну увагу потрапили два гральні сайти з одним засновником. Різниця між ними полягає в регіональному поділі, оскільки «GGpokerok» призначений на гравців із країн СНД, тимчасово окупованих територій, Криму, а «GGpoker» – на клієнтів із країн Євросоюзу.

Клієнтів так звані консультанти та чат-менеджери чіпляли на гачок цілодобово. Потенційних ігроманів обирали ретельно, навіть могли блокувати занадто допитливих.

«Після схвалення гравця йому надсилали номер банківського карткового рахунку для поповнення та робили посилання на азартну онлайн гру. Вивід коштів був можливий, якщо на акаунті гравця понад 300 гривень. Не всіх охочих могли схвалювати для участі в азартних іграх, адже організатори і виконавці злочину максимально приховували свою діяльність, спілкувалися виключно в месенджерах», – йдеться в матеріалах справи.

Читати ще: Гральний бізнес процвітає: в Україні прикрили понад 200 нелегальних ігрових залів

На підставних осіб видавалися банківські картки. Щоб знайти всіх причетних, довелося плідно попрацювати слідчим Києва, Закарпаття, Запоріжжя та Черкащини. Кошти ділки також конвертували в криптовалюту. Так їх простіше вивести в іноземні банки. Надходження на електронні гаманці в крипті – майже 15 мільйонів доларів. За матеріалами кримінальної справи, частину «легких грошей» переводили до Росії в Улан-Уде. До слова, організатором казино виявився громадянин РФ.Обшуки проходили всюди. З індивідуального банківського сейфу ймовірного причетного до організації покеру вилучили готівку, розподілену по пакетах. А це майже 136 тисяч доларів і 60 тисяч євро. З будинку потенційного організатора також вилучили чималу суму.

Однак суд усі арешти на майно та кошти скасував, бо слідчі нібито пропустили всі процесуальні строки. Мовляв, забули вчасно повідомити про підозру вказаним особам і перевести їх у статус обвинувачених.

Як йдеться в справі, скасували арешт на майно, вилучене під час обшуку житлового будинку, а саме 392 500 доларів та 19 000 євро. Арешти майна та рахунків були ухвалені Печерським судом Києва під час розслідування.

Читати ще: ДБР затримало директора онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Судити ймовірних організаторів та виконавців взялися у Володимир-Волинському міському суді, бо саме туди Офіс Генерального прокурора направив обвинувачення. Суд арешти скасував, кримінальне провадження закрив через порушення строків досудового розслідування.

Однак прокурор Амбарцум Петросян подався до апеляції, адже стільки кропіткої роботи пішло нанівець. Адвокати стверджують, що остаточно ознайомилися з матеріалами провадження після того, як усі строки спливли.

Розібравшись у всіх юридичних тонкощах, Волинський апеляційний суд дав ще один шанс цьому провадженню. Справу знову розглянуть у суді першої інстанції.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---