В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори 5 млрд грн

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.

«Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», – поінформував Кравченко.Розрахунки проводили в криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого їх виводили на підконтрольні офшорні компанії.«Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдам гривень», – підкреслив Кравченко.

Читати ще: PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot та оштрафувало на 12 млн грн

За інформацією БЕБ, слідство встановило, що кожен фігурант схеми виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків. Вони створили мережу вебресурсів, через які надавали доступ до онлайн-казино без ліцензії, а їх функціонування забезпечували підконтрольні ІТ-компанії.Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Читати ще: PlayCity анулювало ліцензію Favbet на організацію роботи залів гральних автоматів

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місця перебування інших семи учасників встановлюють. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

«Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і які часто використовують для відмивання коштів. Кожну таку «гру» буде завершено», – наголосив Кравченко.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---