Легалізували понад 16 млн грн, одержаних злочинним шляхом: на Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно чотирьох підприємців про складання завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію майна, одержаного злочинними шляхом, яку вони провернули з керівником приватного підприємства.

Про це інформує Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, із лютого до липня 2021 року фізичні особи-підприємці разом з невстановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо постачання пиломатеріалу, який насправді не постачали.

На підставі підроблених накладних керівниця підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не провадили жодної підприємницької діяльності, понад 16,3 мільйона гривень нібито як оплату за товар.

У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---