На Волині податкова міліція бореться із фіктивними фірмами

Одним із пріоритетів оперативно-службової діяльності податкової міліції є виявлення та знешкодження конвертаційних центрів та фіктивних фірм. Так, у січні-липні цього року на території області виявили 8 підприємств із ознаками фіктивності, 2 із яких зареєстровано у Волинській області, 6 – у інших областях. Про це у коментарі «Волинським Новинам» розповів начальник управління податкової міліції Волинської області, полковник податкової міліції Костянтин Циркун.
 
Також податківці викрили і призупинили діяльність двох «конвертаційних центрів». Зокрема прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу стосовно директора одного із товариств із обмеженою відповідальністю та головного бухгалтера цього підприємства за ознаками частини 3 статті 212, частини 2 статті 364 КК України.
 
У результаті проведених по кримінальній справі обшуків вилучили готівкові кошти обсягом 3,7 тисячі гривень, 400 доларів США, банківські картки різних банків, печатки, ноутбук, де міститься інформація про діяльність «конвертаційного центру», «тіньову» бухгалтерію із прізвищами постійних користувачів.
 
Додамо, що працівники служби податкової міліції викрили та призупинили діяльність ще одного «конвертаційного центру», до складу якого входило приблизно 45 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Обіг грошових коштів цього «конвертаційного центру» становить приблизно 78  мільйонів гривень. Під час обшуку вилучили «тіньову бухгалтерію», яка була розташована у схованці кабінету, та готівку обсягом 167 тисяч гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---