Викрили оборудку ціною в $ 600 тисяч

Податківці Волині зайнялися підприємством, яке два роки поспіль мінімізовувало сплату податків. За цей час спритники зуміли «сховати» 5 мільйонів гривень.
Про це повідомили у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Волинській області.
Податківці Волині зруйнували схему, через яку на підприємстві два роки мінімізували сплату податків ‒ у фіктивних оборудках власники «сховали» 5 мільйонів гривень.
За цей час через наявність ризиків підприємство неодноразово потрапляло в поле зору податкових аудиторів. Натомість кожна із проведених перевірок свідчила про неухильну позицію керівництва підприємства мінімізувати сплату податків та завершувалася значними донарахуваннями. Зрештою, податкові ревізори зібрали достатньо документальних підтверджень шахраювання з державою.
«Найбільш переконливий аргумент з усього переліку критеріїв, що свідчать про ризикованість цього підприємства, ‒ це стосунки з бізнес-партнерами, які знаходяться в розшуку, або ж не звітуються чи взагалі збанкрутували. Господарських операцій з такими «діловими» спільниками на цьому підприємстві виявилося на 160 мільйонів гривень. Відповідно, і розбіжностей в автоматизованій системі співставлення у підприємства теж понад 110 мільйонів гривень», ‒ розповіла заступник голови ДПС у Волинській області Інна Степанюк.
Окрім того, підприємство через звітність активно переконувало податківців у власній збитковості і протягом двох років декларувало нульову податкову віддачу.
Власне схема, за якою підприємство приховувало податки, полягала у формуванні штучного податкового кредиту. Для цього на підприємстві укладали угоди з фіктивними постачальниками та нібито експортували на адресу британської фірми власну продукцію. Щодо постачальників, то податківці прописали нікчемність угод з ними. Активний експорт власного продукту за кордон цим підприємством став підставою для ретельного аналізу аудиторами.
Отож, податківці поцікавилися у компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії про діяльність підприємства-нерезидента. Власником фірми-партнера виявився громадянин України, а директорами ‒ громадяни Латвії.
Щоправда, власник фірми від свого підприємства відразу ж «відхрестився»: мовляв, паспорт давно втратив і навіть інформував про це міліцію.
Один із директорів підприємства теж заперечив свою причетність до комерції на теренах Великобританії та ділових стосунків з волинським підприємством, яке «реалізувало» на експорт товарно-матеріальних цінностей на понад 600 тисяч доларів США.
Тепер господарські операції волинського підприємства знову перевіряють. Повнота, правильність та своєчасність сплати ПДВ цим підприємством - під великим сумнівом.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---