За відмивання коштів - 4 кримінальні справи

Унаслідок ймовірного відмивання коштів обсягом майжу у 4 мільйони гривень та завдання збитків державі на таку ж суму правоохоронці порушили 4 кримінальні справи.

Про це повідомили у прес-службі ДПС в області.
Так, у результаті фінансових розслідувань на Волині порушили 4 кримінальні справи.

Завдані державі збитки унаслідок сумнівних фінансових операцій, зокрема в сфері держзакупівель, перевищують 4 мільйони гривень, - такий підсумок фінансових розслідувань фахівців ДПС в області протягом січня-квітня 2012 року.

Як інформує відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податківці до правоохоронних органів передали 10 фінансових розслідувань щодо ознак завдання державі збитків у 4 мільйони гривень та ймовірну легалізацію (відмивання) 3,9 мільйона гривень «тіньових» доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці, зокрема, виявили 3 злочини за статею 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та 1 злочин за статею 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі по 3-х кримінальних справах триває розслідування та 1 кримінальна справа розглядається судом.

Тим часом за результатами перевірок за участі фахівців відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, до бюджету донараховано майже 700 тисяч гривень податків і штрафних санкцій. 477 тисяч гривень порушники сплатили до бюджету.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---