Суд Кіпру розпочав розгляд справи про відмивання грошей Порошенком, Гладковським та Кононенком
Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухиляння від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.
Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers. Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр.
Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка.
Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.
У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи Боогдан.
Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.
Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers. Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр.
Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка.
Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.
У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи Боогдан.
Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.
Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 3
К.лучанин
Показати IP
27 Березня 2019 21:00
Отже , Тимошенко володіла цією інформацією у своїх виступах, зокрема у Луцьку, коли
говорила про початок відкриття кримінальних справ на цю гоп-компанію. Порохоботи почали
звинувачувати її у неправдивості та наклепах на "чесне" імя "гаранта". Нічого таємного
щоб воно не стало явним , не буває.
Невір
Показати IP
28 Березня 2019 08:21
Краще щоб турки судили. Вони свинину не люблять
Я
Показати IP
28 Березня 2019 08:24
ставленикам держдепа було дозволено грабити українців але гроші вони мали ховати мабуть саме в тих офшорах.. А тепер прийшла пора витрясти з них вкрадене - і ці грошики підуть куди треба.. А ви українці скачіть далі..
У РФ хакери зламали телеканали: замість параду показували кадри пов'язані з війною в Україні
Сьогодні 06:47
Сьогодні 06:47
10 травня: свята, події, факти. Колумб відкрив Кайманові острови та Всесвітній день кактуса
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
Справа Старовижівського Буковелю: прокуратура наполягає на визнанні недійсним дозволу на користування надрами
9 Травня 2024 23:38
9 Травня 2024 23:38
В Україні запровадили показник індексу якості повітря за стандартами ЄС
9 Травня 2024 23:18
9 Травня 2024 23:18
Президент вручив рідним загиблих на війні волинян їхні посмертні ордени
9 Травня 2024 23:00
9 Травня 2024 23:00
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, чому російська авіація скидає бомби на свою територію
9 Травня 2024 22:39
9 Травня 2024 22:39
У Словаччині побачили збільшення нелегального перетину кордону чоловіками з України
9 Травня 2024 22:22
9 Травня 2024 22:22
Прикордонники отримали допомогу від Ковельської громади
9 Травня 2024 22:02
9 Травня 2024 22:02
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.