Янукович влаштував велике відмивання грошей з керівником виборчого штабу Трампа, – OCCRP
Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP («Проект з викриття організованої злочинності та корупції»), передає Європейська правда.
За даними шведського видання SVT, компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші Манафорту.
Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.
У лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.
Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації «Проект перехідних демократій» (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.
Як повідомлялося, Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 3,6 млн доларів.
На початку березня стало відомо, що у відмиванні російських грошей підозрюються 10 великих європейських банків. Серед них і шведський Swedbank.
Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав докладні «підозрілі» операції на загальну суму близько 10 млрд дол між клієнтами Swedbank і Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.
Рада директорів Swedbank відправила гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP («Проект з викриття організованої злочинності та корупції»), передає Європейська правда.
За даними шведського видання SVT, компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші Манафорту.
Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.
У лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.
Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації «Проект перехідних демократій» (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.
Як повідомлялося, Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 3,6 млн доларів.
На початку березня стало відомо, що у відмиванні російських грошей підозрюються 10 великих європейських банків. Серед них і шведський Swedbank.
Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав докладні «підозрілі» операції на загальну суму близько 10 млрд дол між клієнтами Swedbank і Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.
Рада директорів Swedbank відправила гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
2 червня: свята, події, факти. Міжнародний день людей, які пережили рак, та День здорового харчування
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
Виявили 2,51 проміле алкоголю: водій, який їздив у комендантську годину п’яним по Луцьку, заплатить 17 тисяч
1 Червня 2024 23:34
1 Червня 2024 23:34
ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться, – Федоров
1 Червня 2024 23:06
1 Червня 2024 23:06
У Луцьку уродженка Вірменії не може поновити право на власну дочку, бо не має громадянства
1 Червня 2024 22:38
1 Червня 2024 22:38
П’яним врізався у стовп і травмував дитину: на Волині за ДТП судили 18-річного водія
1 Червня 2024 22:10
1 Червня 2024 22:10
У неділю по всій Україні діятимуть ліміти на електрику. Повідомили, коли можливі відключення
1 Червня 2024 21:42
1 Червня 2024 21:42
Мама, тато і сім «Я»: родина з Луцького району взяла на виховання чотирьох дітей
1 Червня 2024 21:14
1 Червня 2024 21:14
Залишив автомат без нагляду, а з нього застрелився сержант: на Волині судили солдата
1 Червня 2024 20:46
1 Червня 2024 20:46
У Берестечківській громаді віддали останню шану Герою Павлу Тарнавському
1 Червня 2024 20:18
1 Червня 2024 20:18
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.