USD 26.40 26.55
  • USD 26.40 26.55
  • EUR 30.45 30.70
  • PLN 6.50 6.74

Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей

У рамках спільного розслідування Естонії та Швеції щодо відмивання грошей у естонські офіси Swedbank сьогодні прийшла перевірка.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Postimees.

Прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.

В ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. "Це залежить від результатів розслідування", - додала Восман.

Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.

Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.

За даними телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть


Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Реклама
Loading...
Коментарів: 0

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.


Loading...
Система Orphus