Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 23 млн гривень
Директору одного з підприємств Волині вручили повідомлення про підозру в ухиленні від сплати 23 млн гривень.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
За матеріалами, наданими управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Київській області, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи одного з підприємств Волинської області під час реалізації імпортованих транспортних засобів за рахунок проведення фінансових операцій, які не мали реальних наслідків, а були проведені з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
12 листопада Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань спільно з працівниками управлінь власної безпеки ГУ ДФС у Київській, Львівській та Волинській областях проведено низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.
Директору зазначеного підприємства було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчі дії тривають.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
За матеріалами, наданими управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Київській області, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи одного з підприємств Волинської області під час реалізації імпортованих транспортних засобів за рахунок проведення фінансових операцій, які не мали реальних наслідків, а були проведені з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
12 листопада Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань спільно з працівниками управлінь власної безпеки ГУ ДФС у Київській, Львівській та Волинській областях проведено низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.
Директору зазначеного підприємства було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчі дії тривають.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 1
Тітка
Показати IP
17 Листопада 2020 14:53
Такої свистопляски, (це м"ягко сказано),більше не пишіть.Ні прізвища,ні імені,ні назви підприємства,ні адреси!!!!! Для кого ця стаття????
В Естоніїї стало менше українських біженців
Сьогодні 10:41
Сьогодні 10:41
Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю
Сьогодні 10:25
Сьогодні 10:25
Потужна магнітна буря охопить Землю: штормитиме кілька днів
Сьогодні 09:34
Сьогодні 09:34
У Луцькій районній раді обрали нового голову, а троє депутатів відмовилися від мандатів
Сьогодні 09:17
Сьогодні 09:17
Євробачення-2024: визначилась друга десятка фіналістів
Сьогодні 09:01
Сьогодні 09:01
Генштаб: учора на фронті – 95 боєзіткнень, вночі окупанти атакували шахедами, усі 10 збито
Сьогодні 08:45
Сьогодні 08:45
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.