Підприємство незаконно легалізувало 2 мільйони

Посадовці волинського приватного підприємства, отримавши 2 мільйони гривень кредиту на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---