СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже $40 млн

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.

Організатори піраміди пропонували клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає примножувати капіталовкладення, повідомляють в СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши при цьому понад тисячу осіб.

Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більш як 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.Читати ще: Видурювали гроші у родичів загиблих українських воїнів: СБУ викрила шахраїв

Спочатку «проєкт» діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Читати ще: Оформлювали кредити на зниклих безвісти й полонених: в Україні викрили шахраїв

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».Наразі одному із топменеджерів «інвестпроєкту» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---