Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
У рамках спільного розслідування Естонії та Швеції щодо відмивання грошей у естонські офіси Swedbank сьогодні прийшла перевірка.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Postimees.
Прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.
В ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. "Це залежить від результатів розслідування", - додала Восман.
Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.
За даними телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Postimees.
Прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.
В ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. "Це залежить від результатів розслідування", - додала Восман.
Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.
За даними телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
Природа допомагає науці: восьминіг надихнув вчених на створення нових моделей роботів
Сьогодні 00:36
Сьогодні 00:36
У супермаркетах Німеччини виявили кокаїн у ящиках із фруктами
26 Квітня 2024 23:41
26 Квітня 2024 23:41
У Нововолинську провели навчання з національного спротиву
26 Квітня 2024 23:23
26 Квітня 2024 23:23
Без «обмежено придатних»: українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя
26 Квітня 2024 23:04
26 Квітня 2024 23:04
⚡️Наш Telegram-канал. Оперативні новини з Волині, України і світу⚡️
26 Квітня 2024 22:59
26 Квітня 2024 22:59
Майже рік вважався зниклим: на Запоріжжі загинув командир механізованого відділення з Волині Роман Кондратюк
26 Квітня 2024 22:43
26 Квітня 2024 22:43
Мешканців волинських громад навчають дбати про ментальне здоров’я
26 Квітня 2024 22:28
26 Квітня 2024 22:28
США виділили найбільший пакет допомоги Україні на $6 млрд. Яку зброю отримають ЗСУ
26 Квітня 2024 22:09
26 Квітня 2024 22:09
У селищі на Волині лікарню обладнали комп’ютерним томографом
26 Квітня 2024 21:51
26 Квітня 2024 21:51
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.