Через Волинь «відмивали» гроші за кордон

На Волині припинено протиправну діяльність комерційних структур, що займалися незаконною конвертацією та виведенням валютних коштів за межі України, – повідомляють 16 жовтня «Волинські Новини».
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки  упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.       

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---