На Волині 2009-го легалізували понад 78 мільйонів «брудних» гривень

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з іншими підрозділами ДПА порушило цьогоріч 4 кримінальні справи. Про це 19 травня інформують «Волинські Новини».
З початку 2009 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 4 кримінальні справи за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих «брудних» коштів становить 78 519 тисяч гривень. Також за матеріалами перевірок, проведених працівниками управління, порушено 2 кримінальні справи за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 3 573,3 тисячі гривень.
Як пише сайт ДПА в області, вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді 2009 року у фігурантів по кримінальних справах вилучено готівки та ТМЦ на суму 1127 тисяч гривнь. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на  суму 501 тисяча гривнь.
З початку 2009 року ліквідовано 3 СГД з ознаками фіктивності та припинено діяльність 2 конвертаційних центрів, обіг коштів яких становив понад 98,2 мільйона гривень.
На виконання Наказу ДПА України від 19.12.2007 р. № 719 та Інструктивного листа ДПА України від 18.12.2007 р., з метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по 3 емітентах у кількості 1720 тисяч штук на суму 430 тисяч гривень та скасовано емісію акцій 7 емітентів в кількості 4503,1 тисячі штук на суму 2157 тисяч гривень.
З початку 2009 року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів, проведено 11 перевірок, за результатами яких:складено 7 довідок за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 90408 тисяч гривень;донараховано і стягнуто до бюджету 163 тисячі гривень податку на додану вартість; зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств 130 тисяч гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---