На Волині підробляють векселі на мільярди гривень

На сьогоднішньому засіданні  Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств і легалізації злочинних доходів оприлюднили найкрупніші вексельні афери в області.
Завдяки активній співпраці ДПА, УСБУ, ТУ ДКЦПФР та Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Волинській області протягом останніх двох років виявлено 47 векселів з ознаками підроблення. Їхня номінальна вартість – близько 116 мільйонів 700 тисяч гривень. Також виявлені 91 вексель, які емітовані суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, номінальною вартістю 4,55 мільярда гривень.
Порушено 4 кримінальних справи за фактом вчинення злочинів з використанням «технічних акцій» та векселів, емітованих фіктивними підприємствами.
Накладено арешт на 146 векселів, номінальною вартістю 4,667 мільярда гривень. Упереджено мінімізацію сплати податку на прибуток в сумі 16,7 мільйона гривень.
За результатами засідання Міжвідомчої робочої групи прийняті відповідні рішення, які будуть доведені до територіальних підрозділів державних органів, - інформує Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---