Податківці «відбілили» півмільярда гривень
Із початку поточного року порушено чотири кримінальні справи за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, де сума легалізованих «брудних» коштів сягає 665 мільйонів 601 тисячу гривень.
Про це інформує прес-служба обласної ДПА.
Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за схожими статтями Кримінального кодексу за січень-червень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисяч гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 191тисячу.
При взаємодії з іншими підрозділами викрито дві «конвертацій ні» центри, обіг коштів яких складав понад 24,8 мільйона гривень.
У звітному періоді виявлено та припинено діяльність чотирьох СГД із ознаками фіктивності.
За результатами перевірок донараховано 1 мільйон 27,7 тисячі гривень податків із фінансовими санкціями, з яких забезпечено стягнення в бюджет 174,3 тисячі гривень.
Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на 56 мільйонів 971,68 тисячі гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це інформує прес-служба обласної ДПА.
Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за схожими статтями Кримінального кодексу за січень-червень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисяч гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 191тисячу.
При взаємодії з іншими підрозділами викрито дві «конвертацій ні» центри, обіг коштів яких складав понад 24,8 мільйона гривень.
У звітному періоді виявлено та припинено діяльність чотирьох СГД із ознаками фіктивності.
За результатами перевірок донараховано 1 мільйон 27,7 тисячі гривень податків із фінансовими санкціями, з яких забезпечено стягнення в бюджет 174,3 тисячі гривень.
Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на 56 мільйонів 971,68 тисячі гривень.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
У Луцьку відбудеться фестиваль «LEGIO Волинь», присвячений історії краю від римських часів до сьогодні
Сьогодні 07:45
Сьогодні 07:45
Населення Канади зменшилося вперше в історії
Сьогодні 06:48
Сьогодні 06:48
У квітні вийде друком нова поетична книжка Ліни Костенко
Сьогодні 00:29
Сьогодні 00:29
Подорож у хмарах: у Китаї відкрили найвищий міст у світі
Сьогодні 00:10
Сьогодні 00:10
23 березня: свята, події, факти. Всесвітній метеорологічний день, фільм «Титанік» отримав 11 «Оскарів»
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
У Литві скасували концерти соліста Modern Talking через його висловлювання про Росію
22 Березня 2026 23:31
22 Березня 2026 23:31
В Італії внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників, п'ятеро постраждали
22 Березня 2026 23:02
22 Березня 2026 23:02
Генштаб ЗСУ відмовляється від закордонних навчань військових
22 Березня 2026 22:33
22 Березня 2026 22:33
.jpg)
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.