Податківці знайшли порушень на понад 168 мільйонів
До бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 26 фактів господарських правопорушень. Їхня загальна вартість перевищує 168 мільйонів гривень.
Про це інформує прес-служба ДПС в області.
Під час розслідування 14-ти фінансових операцій податківці виявили, що оборудки могли завдати державі 70,2 мільйона гривень збитків, а також йде мова про можливу легалізацію злочинних доходів.
Також на опрацювання до правоохоронних структур передали 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії деяких організацій у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.
Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів (будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, ‒ «ВН»), які передують легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за ухилення від сплати податків.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це інформує прес-служба ДПС в області.
Під час розслідування 14-ти фінансових операцій податківці виявили, що оборудки могли завдати державі 70,2 мільйона гривень збитків, а також йде мова про можливу легалізацію злочинних доходів.
Також на опрацювання до правоохоронних структур передали 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії деяких організацій у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.
Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів (будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, ‒ «ВН»), які передують легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за ухилення від сплати податків.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 1
Да это им только пока мерещится. Ничего они еще не доказали.
В’язнів розстріляли, а школу спалили: новорічна трагедія 1944 року в Підгайцях на Волині
Сьогодні 12:32
Сьогодні 12:32
Міноборони: Ще два комплекси Patriot стали на захист українських міст і критичної інфраструктури
Сьогодні 12:03
Сьогодні 12:03
Підтвердили загибель військового з Волині Геннадія Марчука
Сьогодні 11:34
Сьогодні 11:34
На Волині тимчасово не працює лінія аварійної служби «104»
Сьогодні 11:05
Сьогодні 11:05
Графіки вимкнення електрики на Волині 1 січня
Сьогодні 10:37
Сьогодні 10:37
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.