США ввели санкції проти Росії та КНДР за незаконні фінансові схеми

Міністерство фінансів США 19 вересня ввело санкції проти фізичної особи та пʼяти компаній, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Незаконна фінансова мережа між Москвою і Пхеньяном, яку викрили США, працювала з двома підсанкційними державними банками Північної Кореї – Зовнішньоторговельним банком і банківською корпорацією «Квансон». Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.

Для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував МРБ Банк, що в окупованій Росією Південній Осетії. Він грав роль підставної компанії для російського ЦСМРБанку – його віцепрезидент Дмитрій Нікулін відкрив там рахунки для північнокорейських банків і «координував з представниками КНДР перекази мільйонів доларів і рублів банкнотами».

Читати ще: Танки Leopard, САУ та дрони: Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР. До фінансових схем також причетна «Російська фінансова корпорація» – спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти. У цій схемі брав участь і російський Таймер Банк, який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.

Усе майно вищезазначених фізичних і юридичних осіб, яке перебуває у володінні або під контролем громадян США, заблокували. Усі організації, які так чи інакше на 50% або більше належали одній чи кільком підсанкційним особам, теж заблокували.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---