Суд Кіпру розпочав розгляд справи про відмивання грошей Порошенком, Гладковським та Кононенком

Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухиляння від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers. Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр.

Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка.

Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена ​​складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.

У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи Боогдан.

Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.

Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---