Відкрити рахунок у банку та переказати гроші стало складніше

19 Серпня 2019 21:50

Банки посилили контроль за фінансовим моніторингом. Так, бізнесмени скаржаться, що відкрити рахунок стало складніше.

Тепер банкіри вимагають широкий перелік документів, щоб зрозуміти суть бізнесу. Деякі банки взагалі відмовляються видавати готівкою через касу велику суму. Їм легше відмовити клієнту, пише Gazeta.ua з посиланням на ubr.ua.

Ускладнився процес переказу коштів для населення. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші, банкіри блокують операції і просять у клієнтів документи.

Клієнтів, які відмовляються виконувати вимоги фінмоніторингу, банкіри вносять до "чорних списків". Крім того, закривають їхні рахунки.

Контроль за фінмоніторингом посилили через великі штрафи, що загрожують від Нацбанку.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Читайте також

НБУ запровадить нові вимоги до банків 8 Жовтня 2020 14:09

В Україні затвердили нові вимоги до меду 2 Серпня 2019 14:23

Без реклами та знижок: дитяче харчування продаватимуть за новими правилами 31 Жовтня 2021 07:00

Українські чиновники-олігархи можуть потрапити в «чорні списки» ЄС 7 Лютого 2014 12:04

Коментарів: 2

скептик Показати IP 20 Серпня 2019 13:36

недарма у рейтингу doing business Україна плентається у хвості

12345 Показати IP 21 Серпня 2019 18:33

Обслуговуюсь в Ощаді. Ніяких проблем не було з зняттям. Нормально спілкуватись треба і попередити за день два до операції і все ок.

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.