Волинські податківці заарештували векселів на майже 5 мільярдів гривень

Слідчий відділ податкової міліції обласної ДПА розслідує кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «К». Їм інкримінують злочинне доведення до банкрутства.
 
Згідно з матеріалами справи, до стійкої фінансової неспроможності цього товариства призвели сумнівні фінансові операції. Як наслідок – із обігу фірми вилучалися значні кошти. Зокрема, слідчі з’ясували, що протягом 2006-2008 років товариство придбало 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень. Серед цінних паперів було чимало векселів, що емітовані сумнівними фірмами з ознаками фіктивності. Саме це й стало причиною скасування реєстрації таких емітентів, - інформує прес-служба обласної податкової адміністрації.
 
Утім, керівники товариства на досягнутому не зупинилися і згодом із грудня 2008 по січень 2009-го ще й придбали так звані «технічні акції» на 70  мільйонів гривень, емітенти яких були визнані банкрутами та ліквідовані ще в 2006-2007 роках. Однак, керівники товариства на це не зважали та купили акції банкрутів за ціною, що в 150 разів перевищувала їхню номінальну вартість.
 
Щоб упередити використання  цінних паперів для проведення наступних сумнівних фінансових операцій, постановою слідчого відділу податкової міліції обласної ДПА накладено арешт на 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень, - повідомили в управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Волинській області.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---