На Волині конвертаційний центр приховав 40 мільйонів

Волинський «конверт», працюючи на території ще двох сусідніх областей, спрямував у тіньовий готівковий обіг майже 40 мільйонів гривень.
Забезпечували незаконну конвертацію готівки місцеве товариство з обмеженою відповідальністю та низка транзитних підприємств Київської області, - повідомили в ДПА у Волинській області.
Також стало відомо, що суб’єкти господарювання – учасники конверт центру – «допомагали» реально діючим підприємствам зменшувати до сплати ПДВ, відтак – ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Щоб розгорнути таку масштабну протиправну діяльність, декілька волинян під керівництвом рівненчанина створили ТзОВ, яке згодом неодноразово перереєстровували на інших осіб, – розповів голова ДПА у Волинській області Микола Гринюк. – Щойно стало відомо про те, що ця комерційна структура відобразила у податковій декларації з ПДВ понад 20 мільйонів гривень податкового кредиту, виникло питання про законність здійснюваних нею операцій».
За словами Гринюка, до цього моменту бухгалтер фірми протягом декількох місяців у графі «податковий кредит» ставив „нулі”. Дослідивши фінансово-господарську діяльність цього товариства ретельніше, каже податківець, виявили майже повну її відсутність та наявну схему незаконної конвертації готівки.
Як запевняє керівник ДПА на Волині, схема, якою скористалися «конвертатори», не нова і полягала у кількаразовому перепродажі «на папері» карток мобільного зв’язку.
Коли ж реальні картки потрапляли до фізичних осіб, або ж до підприємців-«єдинщиків», то продавалися за готівку, яка незабаром використовувалася у неконтрольованому державою обігу.
Тим часом у податковій міліції Волині запевняють, що задокументованих фактів, які переконують ще й в ухиленні від сплати цим товариством більше 3 мільйонів гривень податку на додану вартість, в ході-оперативно-розшукових заходів встановлено теж достатньо.
У рамках порушеної кримінальної справи в приміщені ТзОВ та помешканнях громадян, причетних до організації незаконної конвертації готівки, днями проведено обшуки. Вилучені документи та чорнові записи, готівкові кошти та скетч-картки підтвердили предмет розслідування.
Згідно із рішенням суду рахунки та майно товариства з обмеженою відповідальністю арештовано та отримано дозволи на розкриття банківської таємниці.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---