Видурили у банку і підприємців 10 мільйонів
Банду, яка займалася фінансовими махінаціями, викрила волинська міліція. Упродовж року спритні ділки зуміли «заробити» майже 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє СЗГ УМВС у Волинській області.
Працівники УБОЗ у Волинській області задокументували організовану злочинну групу із чотирьох осіб: зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами банку, які в подальшому легалізували через фінансові операції.
Правоохоронці встановили, що волинянин створив банду для заволодінням кредитними коштами банківських установ. «Бізнесмени» підшуковували приватних підприємців та видурювали у них документи, необхідні для оформлення кредитів. Після цього вони виготовляли і подавали в банк підроблені папери, на основі яких укладали кредитні договори, договори застави, відкривали позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором банди.
Провернувши таку схему, лідер ОЗГ знімав готівку. Саме він розподіляв гроші між членами кримінального об’єднання.
Таким чином, з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року шахраї скоїли 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку. За цей час вони легалізували незаконно одержані кошти обсягом 9,5 мільйона гривень.
Щоправда, із завданих збитків обсягом майже 9,5 мільйона гривень 7,2 мільйона зловмисники уже відшкодували. А майно вартістю понад 2,3 мільйона гривень перебуває під арештом.
Проти спритників порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 (Шахрайство), частиною 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частинами 2 та 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України (за кваліфікуючою ознакою – вчинення злочинів у складі організованої групи).
Матеріали кримінальної справи з обвинувальним висновком скеровано до суду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє СЗГ УМВС у Волинській області.
Працівники УБОЗ у Волинській області задокументували організовану злочинну групу із чотирьох осіб: зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами банку, які в подальшому легалізували через фінансові операції.
Правоохоронці встановили, що волинянин створив банду для заволодінням кредитними коштами банківських установ. «Бізнесмени» підшуковували приватних підприємців та видурювали у них документи, необхідні для оформлення кредитів. Після цього вони виготовляли і подавали в банк підроблені папери, на основі яких укладали кредитні договори, договори застави, відкривали позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором банди.
Провернувши таку схему, лідер ОЗГ знімав готівку. Саме він розподіляв гроші між членами кримінального об’єднання.
Таким чином, з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року шахраї скоїли 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку. За цей час вони легалізували незаконно одержані кошти обсягом 9,5 мільйона гривень.
Щоправда, із завданих збитків обсягом майже 9,5 мільйона гривень 7,2 мільйона зловмисники уже відшкодували. А майно вартістю понад 2,3 мільйона гривень перебуває під арештом.
Проти спритників порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 (Шахрайство), частиною 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частинами 2 та 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України (за кваліфікуючою ознакою – вчинення злочинів у складі організованої групи).
Матеріали кримінальної справи з обвинувальним висновком скеровано до суду.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 3
жо
Показати IP
3 Липня 2012 18:54
А може ВОНА і К...
сергей
Показати IP
3 Липня 2012 22:03
Огласите весь список усчастников, господа. То что смогли - молодцы, а вот "Щоправда, із завданих збитків обсягом майже 9,5 мільйона гривень 7,2 мільйона зловмисники уже відшкодували." непонимаю.
до Жо
Показати IP
3 Липня 2012 22:47
Що ви маєте на увазі?
Маневицька колонія отримала чотирилапого охоронця від литовського кінологічного центру
Сьогодні 22:32
Сьогодні 22:32
Україна та Польща почали підготовку до пошуку жертв Волинської трагедії в селі Угли на Рівненщині
Сьогодні 21:55
Сьогодні 21:55
Виші можуть скоротити навчання на бакалавраті до 3 років
Сьогодні 21:18
Сьогодні 21:18
В автокатастрофі загинув розробник гри «Call of Duty»
Сьогодні 20:40
Сьогодні 20:40
ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців
Сьогодні 20:02
Сьогодні 20:02
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.