Через Волинь «відмивали» гроші за кордон
На Волині припинено протиправну діяльність комерційних структур, що займалися незаконною конвертацією та виведенням валютних коштів за межі України, – повідомляють 16 жовтня «Волинські Новини».
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
Тайвань за добу сколихнули понад 100 землетрусів
Сьогодні 15:31
Сьогодні 15:31
Вчилися писати проєкти та реалізовувати ідеї: у Луцьку – школа проєктного менеджменту для школярів. Фото
Сьогодні 15:15
Сьогодні 15:15
Військовослужбовець, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш», отримав довічне ув’язнення
Сьогодні 14:58
Сьогодні 14:58
Закрита черепно-мозкова травма та струс: у ДТП в Луцьку на Молоді постраждали водій і пасажирка мотоцикла
Сьогодні 14:42
Сьогодні 14:42
На Волині оскаржать вирок для військового, який отримав 15 років тюрми за вбивство двох співслужбовців
Сьогодні 14:09
Сьогодні 14:09
На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями
Сьогодні 13:52
Сьогодні 13:52
Як вибрати жіночі кросівки: поради та рекомендації
Сьогодні 13:35
Сьогодні 13:35
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.