Через Волинь «відмивали» гроші за кордон

На Волині припинено протиправну діяльність комерційних структур, що займалися незаконною конвертацією та виведенням валютних коштів за межі України, – повідомляють 16 жовтня «Волинські Новини».
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Коментарів: 0
Loading...
У перші дні шкільна кухня не вміщала людей: з волинського села на фронт двічі на тиждень відправляють допомогу
28 Травня 2022 23:41
28 Травня 2022 23:41
Писанкарка з Волині стала прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні
28 Травня 2022 23:13
28 Травня 2022 23:13
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Подробиці
28 Травня 2022 22:47
28 Травня 2022 22:47
ЗСУ знищили вже понад 30% сучасних танків РФ, – МВС
28 Травня 2022 22:19
28 Травня 2022 22:19
«Наближаємо перемогу»: поблизу Луцьку на футбольному турнірі збирали гроші для 14-ї ОМБр. Фоторепортаж
28 Травня 2022 21:51

28 Травня 2022 21:51
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для військових
28 Травня 2022 21:22
28 Травня 2022 21:22
Окупанти обстріляли Миколаїв: одна людина загинула, семеро поранені. Відео
28 Травня 2022 20:54
28 Травня 2022 20:54
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.