Директор енергетичної компанії привласнив 2,6 мільйона
Майже три мільйони гривень волинська компанія отримала як переможець тендеру на проведення робіт з відновлення газопроводу на Буковині у 2009 році - втім, субпідрядники цього проекту, як зрештою і сама компанія, жодних зі взятих на себе зобов’язань не виконали.
Про це інформує прес-служба ДПА в області.
Отримавши кошти державного підприємства, директор волинської фірми перерахував усю суму субпідрядникам – підприємствам із ознаками фіктивності. Власне, цей момент співробітники податкової міліції Волині підтвердили в ході розслідування раніше порушеної кримінальної справи за фактом умисного ухилення від сплати 1,6 мільйона гривень податків директором та, водночас, власником енергетичної компанії.
«Під час фінансового дослідження особливостей господарювання цієї фірми з’ясувалося, що керівник компанії уклав договори на проведення підготовчих робіт для відновлення газопроводу шляхом обману посадових осіб державного підприємства, - розповів в.о. начальника УПМ ДПА у Волинській області Микола Петухов. - Згодом документально переконував партнерів у виконанні взятих зобов’язань субпідрядниками. Але податкова міліція встановила, що фірми-субпідрядники не мали ні матеріальних, ні людських ресурсів і жодних засобів для виконання таких робіт. Більш того, вони зареєстровані на втрачені документи та мають ознаки фіктивності».
Наразі відносно керівника компанії порушено кримінальну справу за те, що директор привласнив 2,6 мільйона гривень державного підприємства та легалізував ці кошти.
До речі, на початку року під час обшуку в рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в автомобілі цього керівника енергетичної компанії виявили мобільний офіс із документами фіктивних фірм. Вилучені тоді документи свідчили про ймовірну причетність керівника компанії до незаконної конвертації готівки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це інформує прес-служба ДПА в області.
Отримавши кошти державного підприємства, директор волинської фірми перерахував усю суму субпідрядникам – підприємствам із ознаками фіктивності. Власне, цей момент співробітники податкової міліції Волині підтвердили в ході розслідування раніше порушеної кримінальної справи за фактом умисного ухилення від сплати 1,6 мільйона гривень податків директором та, водночас, власником енергетичної компанії.
«Під час фінансового дослідження особливостей господарювання цієї фірми з’ясувалося, що керівник компанії уклав договори на проведення підготовчих робіт для відновлення газопроводу шляхом обману посадових осіб державного підприємства, - розповів в.о. начальника УПМ ДПА у Волинській області Микола Петухов. - Згодом документально переконував партнерів у виконанні взятих зобов’язань субпідрядниками. Але податкова міліція встановила, що фірми-субпідрядники не мали ні матеріальних, ні людських ресурсів і жодних засобів для виконання таких робіт. Більш того, вони зареєстровані на втрачені документи та мають ознаки фіктивності».
Наразі відносно керівника компанії порушено кримінальну справу за те, що директор привласнив 2,6 мільйона гривень державного підприємства та легалізував ці кошти.
До речі, на початку року під час обшуку в рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в автомобілі цього керівника енергетичної компанії виявили мобільний офіс із документами фіктивних фірм. Вилучені тоді документи свідчили про ймовірну причетність керівника компанії до незаконної конвертації готівки.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
Венс різко висловився про допомогу Україні від США
Сьогодні 13:08
Сьогодні 13:08
На волинській АЗС згоріло авто
Сьогодні 11:29
Сьогодні 11:29
На Волині в пожежі у будинку загинула жінка
Сьогодні 10:40
Сьогодні 10:40
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.