Волинська міліція взялася за Василя Столяра

Міліція розслідує фінансові махінації фірм, що належать луцькому бізнесмену Василю Столяру. Про це повідомляє інтернет-видання «Під прицілом».

Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області перевірять фінансово-господарські документи, що засвідчують діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс». Ці два товариства знаходяться під контролем відомого луцького бізнесмена та депутата Волинської обласної ради Василя Столяра - йдеться у повідомленні.

Державна служба фінансового моніторингу України зібрала інформацію про те, що фінансові операції, здійснені ТОВ «СВА Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», пов'язані зі зняттям готівкових коштів загальною сумою 35 мільйонів гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що своєю чергою надійшли останнім від низки фірм. Серед них - ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1». Зокрема, слідчі здогадуються, що ці операції спрямовані на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс» підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Украни, в якій йдеться про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває розслідування.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---