Волинська міліція взялася за Василя Столяра
Міліція розслідує фінансові махінації фірм, що належать луцькому бізнесмену Василю Столяру. Про це повідомляє інтернет-видання «Під прицілом».
Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області перевірять фінансово-господарські документи, що засвідчують діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс». Ці два товариства знаходяться під контролем відомого луцького бізнесмена та депутата Волинської обласної ради Василя Столяра - йдеться у повідомленні.
Державна служба фінансового моніторингу України зібрала інформацію про те, що фінансові операції, здійснені ТОВ «СВА Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», пов'язані зі зняттям готівкових коштів загальною сумою 35 мільйонів гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що своєю чергою надійшли останнім від низки фірм. Серед них - ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1». Зокрема, слідчі здогадуються, що ці операції спрямовані на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс» підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Украни, в якій йдеться про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває розслідування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області перевірять фінансово-господарські документи, що засвідчують діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс». Ці два товариства знаходяться під контролем відомого луцького бізнесмена та депутата Волинської обласної ради Василя Столяра - йдеться у повідомленні.
Державна служба фінансового моніторингу України зібрала інформацію про те, що фінансові операції, здійснені ТОВ «СВА Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», пов'язані зі зняттям готівкових коштів загальною сумою 35 мільйонів гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що своєю чергою надійшли останнім від низки фірм. Серед них - ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1». Зокрема, слідчі здогадуються, що ці операції спрямовані на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс» підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Украни, в якій йдеться про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває розслідування.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 4
Сонячна
Показати IP
7 Листопада 2013 13:01
ну 35 млн це не 350 млн..на які один обдурив державу...і йому дали 2 роки умовно..отже цьому нічого не буде)) свої своїх не судять)
Місячний до Сонячна
Показати IP
7 Листопада 2013 15:30
Точно, той голова ревкомісії Володимир-Волинського та Горохівського цукрових заводів украв у Аграрного фонду 350 млн. та 315 тис. грн. А йому дали два роки умовно і штраф 320 тис. грн. Бабло перемагає зло... От та у на Хвеміда...
Лучанин
Показати IP
7 Листопада 2013 14:37
А яке ви маєте право розповідати деталі слідства?
ИМЕЮ МНЕНИЕ
Показати IP
7 Листопада 2013 17:33
вот бы провести РЕПРИВАТИЗАЦИЮ ставков в Гараздже и снести бы тот забор, что было где детям зимой с горки кататься и в пейнтбол погасать
Дослідження: Кліматичні зміни уповільнили обертання Землі
Сьогодні 00:29
Сьогодні 00:29
У варшавському музеї знайшлась картина Ван Гога
Сьогодні 00:16
Сьогодні 00:16
29 березня: свята, події, факти. День народження Coca-Cola та Всесвітній день піаніста
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
У смертельній аварії в Німеччині постраждали дві українки, – МЗС
28 Березня 2024 23:55
28 Березня 2024 23:55
15-річна студентка, яку розшукували в Луцьку, знайшлася
28 Березня 2024 23:45
28 Березня 2024 23:45
Україна і Словаччина хочуть запустити новий залізничний маршрут Київ – Кошиці
28 Березня 2024 23:27
28 Березня 2024 23:27
Збитків на 120 тис. грн: у Шацькому нацпарку спіймали рибалку-браконьєра
28 Березня 2024 23:09
28 Березня 2024 23:09
Розвідка Британії: РФ створює нову адміністративну еліту на окупованих територіях України
28 Березня 2024 22:51
28 Березня 2024 22:51
У музей на Волині передали вироблену у Німеччині глиняну черепицю
28 Березня 2024 22:33
28 Березня 2024 22:33
Жителі Ківерцівської громади покращували ментальне здоров’я через спорт
28 Березня 2024 22:15
28 Березня 2024 22:15
«Багато війни, багато любові»: у луцький виш завітала поетеса Тетяна Власова
28 Березня 2024 21:57
28 Березня 2024 21:57
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.