Шість українських банків причетні до відмивання грошей

Шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру із щомісячним обігом коштів приблизно 30 мільйонів доларів. Про це розповів голова СБУ Валентин Наливайченко після наради із Президентом України Віктором Ющенком, – 31 травня повідомляють «Волинські Новини».
За словами голови СБУ, серед цих банків, зокрема, АктаБанк, банк Даніель, банк Юнекс. Голова СБУ додав, що серед цих банків немає тих, що входять до першої двадцятки. Водночас, він розвів, що Президент має намір скликати нараду, присвячену ситуації із порушенням законодавства в банківській сфері, на яку запросять представників приблизно 30 банків, – пише Корресподент.
Пан Наливайченко також зазначив, що слідство як з боку СБУ, так і з боку ГПУ стосовно цього питання триває, у разі необхідності буде порушено кримінальні справи проти посадових осіб цих банків.
Крім того, говорячи про діяльність виявленого СБУ конвертаційного центру, Наливайченко зазначив, що його учасники надавали послуги приблизно 300 підприємствам щодо мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету.
Так, у схемі використовувалися приблизно 30 комерційних структур. При цьому до відмивання коштів були причетні банківські установи зазначених банків у Києві та Дніпропетровську.
За результатами розслідування в п’яти банківських установах Києва накладено арешт на рахунки 20 комерційних структур, які використовувались у злочинних оборудках. Заблоковано кошти на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень, а в Дніпропетровську заарештовано понад 1 мільйон гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---