Зараз заблоковано вивід за кордон 311 мільйонів гривень, – глава СБУ Валентин Наливайченко

Ситуація навколо Промінвестбанку спровокована і здійснена злочинним угрупуванням з ціллю легалізації за кордоном близько 400 мільйонів гривень. Про це 17 жовтня повідомляють «Волинські Новини».
Як інформує ІНТЕРФАКС-Україна, ситуація навколо Промінвестбанку спровокована і здійснена злочинним угрупуванням з ціллю легалізації за кордоном близько 400 мільйонів гривень, заявляє т.в.о. голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
«Ситуація навколо Промінвестбанку спровокована, організована і здійснена групою осіб, по суті – злочинною групою – з ціллю прикриття виводу за кордон, відмивання і спроби легалізації «брудних» грошей обсягом 400 мільйонів гривень»,  - сказав він під час прес-конференції в Києві.
За словами пана Наливайченка, в результаті перевірки, СБУ вийшла на злочинну групу, порушила дві кримінальні справи по факту легалізації засобів, отриманих злочинним шляхом.
«В рамках цих справ розкритий злочинний механізм розкрадання коштів, які Промінвестбанк повинен був направити на виплату пенсій і зарплат в Донецькій області – на шахтах Макіївки, металургам Маріуполя і пенсіонерам з кінця вересня до 10 жовтня. Ця група людей за поточний рік вивела за кордон близько 400 мільйонів гривень, зокрема через банк «Упіком» (місто Донецьк).», - сказав Наливайченко.
Для прикриття своєї протиправної діяльності, за словами т.в.о. голови СБУ, зловмисники організували рейдерську атаку шляхом поширення вкладникам ПІБу неправдивих SMS-повідомлень, пошкоджень банкоматів в Донецьку і Запоріжжі, поширення в донецьких маршрутних таксі неправдивих роликів, а також шляхом розміщення оголошень в газетах.
При цьому, як наголосив керівник СБУ, для оплати цих акцій зловмисники використовували переведенні в готівку «брудні» кошти з цього банку.
«Станом на сьогодні СБУ заблокувало вивід за кордон 311 мільйонів гривень», – зазначив Наливайченко. Він запевнив, що СБУ вживає всіх заходів для попередження використання подібних схем для дестабілізації роботи банківських установ. Він порадив банкам у випадку будь-яких протиправних проявів терміново звертатись до правоохоронців.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---