Волинські податківці заарештували векселів на майже 5 мільярдів гривень
Слідчий відділ податкової міліції обласної ДПА розслідує кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «К». Їм інкримінують злочинне доведення до банкрутства.
Згідно з матеріалами справи, до стійкої фінансової неспроможності цього товариства призвели сумнівні фінансові операції. Як наслідок – із обігу фірми вилучалися значні кошти. Зокрема, слідчі з’ясували, що протягом 2006-2008 років товариство придбало 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень. Серед цінних паперів було чимало векселів, що емітовані сумнівними фірмами з ознаками фіктивності. Саме це й стало причиною скасування реєстрації таких емітентів, - інформує прес-служба обласної податкової адміністрації.
Утім, керівники товариства на досягнутому не зупинилися і згодом із грудня 2008 по січень 2009-го ще й придбали так звані «технічні акції» на 70 мільйонів гривень, емітенти яких були визнані банкрутами та ліквідовані ще в 2006-2007 роках. Однак, керівники товариства на це не зважали та купили акції банкрутів за ціною, що в 150 разів перевищувала їхню номінальну вартість.
Щоб упередити використання цінних паперів для проведення наступних сумнівних фінансових операцій, постановою слідчого відділу податкової міліції обласної ДПА накладено арешт на 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень, - повідомили в управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Волинській області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Згідно з матеріалами справи, до стійкої фінансової неспроможності цього товариства призвели сумнівні фінансові операції. Як наслідок – із обігу фірми вилучалися значні кошти. Зокрема, слідчі з’ясували, що протягом 2006-2008 років товариство придбало 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень. Серед цінних паперів було чимало векселів, що емітовані сумнівними фірмами з ознаками фіктивності. Саме це й стало причиною скасування реєстрації таких емітентів, - інформує прес-служба обласної податкової адміністрації.
Утім, керівники товариства на досягнутому не зупинилися і згодом із грудня 2008 по січень 2009-го ще й придбали так звані «технічні акції» на 70 мільйонів гривень, емітенти яких були визнані банкрутами та ліквідовані ще в 2006-2007 роках. Однак, керівники товариства на це не зважали та купили акції банкрутів за ціною, що в 150 разів перевищувала їхню номінальну вартість.
Щоб упередити використання цінних паперів для проведення наступних сумнівних фінансових операцій, постановою слідчого відділу податкової міліції обласної ДПА накладено арешт на 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень, - повідомили в управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Волинській області.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 6
VSC
Показати IP
9 Грудня 2009 10:58
Арест явно запоздалый. Все сомнительные операции уже проведены, деньги выведены и отмыты.
nnn
Показати IP
9 Грудня 2009 11:36
І хто на цей раз проявив свою майстерність? Я думаю,ті ж самі "герої",що і завжди:-)
nnn
Показати IP
9 Грудня 2009 11:39
І хто на цей раз проявив свою майстерність? Я думаю,ті ж самі "герої",що і завжди:-)
nnn
Показати IP
9 Грудня 2009 11:50
І хто на цей раз проявив свою майстерність? Я думаю,ті ж самі "герої",що і завжди:-)
Археологи з Австралії знайшли стародавнє тонганське місто, що існувала в Тихому океані 700 років тому
Сьогодні 00:18
Сьогодні 00:18
У МВС пояснили, як чоловіки з 18 травня отримуватимуть послуги у сервісних центрах
17 Травня 2024 23:42
17 Травня 2024 23:42
Соцпрацівники в громаді на Волині отримали електровелосипеди
17 Травня 2024 23:24
17 Травня 2024 23:24
Британський історик задонатив на ЗСУ 1,4 млн гривень
17 Травня 2024 23:05
17 Травня 2024 23:05
Музею волинської ікони передали феретрон XVIII століття
17 Травня 2024 22:47
17 Травня 2024 22:47
Сотий підрозділ поліції з системою Custody Records обладнали на Волині
17 Травня 2024 22:28
17 Травня 2024 22:28
Кабмін затвердив зразок нового військового квитка. Оновлено
17 Травня 2024 22:09
17 Травня 2024 22:09
Популяризація легкої атлетики та підтримка спортсменів: мер Луцька зустрівся із легендарною легкоатлеткою Ольгою Саладухою
17 Травня 2024 21:50
17 Травня 2024 21:50
Лікувався після поранення: помер військовий з Волині Сергій Лукашук
17 Травня 2024 21:31
17 Травня 2024 21:31
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.