В Україні виявили операції з відмивання коштів на 300 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Також Держфінмоніторинг продовжує активно працювати над розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, у тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави $1,5 млрд коштів.
У цілому, Держфінмоніторинг за перше півріччя цього року передав до правоохоронних органів 133 таких матеріалів. У них сума підозрілих фінансових операцій складає 276,5 млрд грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Також Держфінмоніторинг продовжує активно працювати над розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, у тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави $1,5 млрд коштів.
У цілому, Держфінмоніторинг за перше півріччя цього року передав до правоохоронних органів 133 таких матеріалів. У них сума підозрілих фінансових операцій складає 276,5 млрд грн.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 2
Ііі
Показати IP
31 Липня 2018 19:25
Показуха. Нікого важливого не покарають, ну тільки збриють бабла з жирних котів собі в карман.
Ой
Показати IP
31 Липня 2018 20:08
А шо далі?петя порішає?
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.