Через банк в Естонії «відмили» щонайменше $30 млрд із Росії та СНД

4 Вересня 2018 12:06

Лише за один рік через естонську філію найбільшого комерційного банку Данії Danske Bank було «відмито» 30 млрд доларів із Росії та країн СНД. Раніше обсяг підозрілих транзакцій оцінювали вдесятеро меншою сумою - 3 млрд доларів.

Про це свідчать дані незалежного розслідування консалтингового агентства Promontory Financial на замовлення того ж Danske Bank, інформує ТСН з посилання на Financial Times.

Піковим щодо «відмивання» грошей був 2013 рік. Загалом, незаконні дії тривали протягом 2007-2015 років.

Торік повідомлялося, що Danske Bank визнав участь свого дочірнього банку в Естонії в молдовській схемі виведення грошей з Росії.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Читайте також

Найбільшому банку Німеччини загрожують штрафи за відмивання російських грошей 18 Квітня 2019 09:14

У справі Манафорта розслідують відмивання грошей соратниками Путіна 25 Грудня 2017 15:34

Янукович влаштував велике відмивання грошей з керівником виборчого штабу Трампа, – OCCRP 29 Березня 2019 11:59

Суд Кіпру розпочав розгляд справи про відмивання грошей Порошенком, Гладковським та Кононенком 27 Березня 2019 19:56

Коментарів: 0

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.