Через банк в Естонії «відмили» щонайменше $30 млрд із Росії та СНД
Лише за один рік через естонську філію найбільшого комерційного банку Данії Danske Bank було «відмито» 30 млрд доларів із Росії та країн СНД. Раніше обсяг підозрілих транзакцій оцінювали вдесятеро меншою сумою - 3 млрд доларів.
Про це свідчать дані незалежного розслідування консалтингового агентства Promontory Financial на замовлення того ж Danske Bank, інформує ТСН з посилання на Financial Times.
Піковим щодо «відмивання» грошей був 2013 рік. Загалом, незаконні дії тривали протягом 2007-2015 років.
Торік повідомлялося, що Danske Bank визнав участь свого дочірнього банку в Естонії в молдовській схемі виведення грошей з Росії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це свідчать дані незалежного розслідування консалтингового агентства Promontory Financial на замовлення того ж Danske Bank, інформує ТСН з посилання на Financial Times.
Піковим щодо «відмивання» грошей був 2013 рік. Загалом, незаконні дії тривали протягом 2007-2015 років.
Торік повідомлялося, що Danske Bank визнав участь свого дочірнього банку в Естонії в молдовській схемі виведення грошей з Росії.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.