На Житомирщині місцевий підприємець працював на гауляйтера Сальдо
У Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Саме його родина була кінцевим бенефіціаром підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.
Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора.
Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію.
Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків.
При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.
За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили: фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки із доказами оборудок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Саме його родина була кінцевим бенефіціаром підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.
Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора.
Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію.
Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків.
При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.
За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили: фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки із доказами оборудок.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
На Волині оскаржать вирок для військового, який отримав 15 років тюрми за вбивство двох співслужбовців
Сьогодні 14:09
Сьогодні 14:09
На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями
Сьогодні 13:52
Сьогодні 13:52
Як вибрати жіночі кросівки: поради та рекомендації
Сьогодні 13:35
Сьогодні 13:35
Погрожував, що стрибне: поблизу Луцька рятувальники зняли з димової труби котельні чоловіка
Сьогодні 13:02
Сьогодні 13:02
На війні загинув волинянин Віталій Тимофєєв – майстер спорту України та тренер з кікбоксингу
Сьогодні 12:46
Сьогодні 12:46
У Луцьку на Молоді автомобіль збив мотоцикліста
Сьогодні 12:34
Сьогодні 12:34
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.