Найбільше готівки в історії БЕБ: викрили мережу нелегальних обмінників та вилучили 630 млн грн

Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрили мережу нелегальних обмінних пунктів, через які відмивали десятки мільярдів гривень на рік. У справі вилучили 630 мільйонів гривень готівки.

За даними слідства, фігуранти через мережу нелегальних обмінників легалізували гроші, одержані злочинним шляхом, – здійснювали обмін готівки й цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон, пише Громадське.

Такі операції учасники схеми називали «перестановками». Проведені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

«Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку», – додали в БЕБ.

Читати ще: Мільйони готівкою та фальшиві чеки: у Києві викрили мережу підпільних обмінників

Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків на різних локаціях по всій Україні. У межах розслідування в різних валютах, зокрема в рублях, вилучили загалом понад 630 мільйонів гривень. У БЕБ заявили, що це найбільше в історії Бюро вилучення готівки.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---