Найбільший банк Данії відмив для Кремля 7 мільярдів євро

Найбільший банк Данії відмив сім мільярдів євро з Росії у рамках скандальної справи, пов’язаної з вбивством Сергія Магнітського.

Данські фінансові органи опинилися в скрутному становищі, оскільки вони першими почали бити на сполох ще п’ять років тому, але так нічого й не зробили з проблемою російських брудних грошей, пише УНІАН з посиланням на EUObserver.

Викриття сталося завдяки документам Danske Bank, які потрапили в руки видання Berlingske. Як виявилося, банк відмив у двічі більше, ніж повідомлялося в 2017 році. Всього банк провів 43112 сумнівні трансакції, пов’язані з фальшивими російськими компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах. Гроші виводилися з Росії через естонську гілку Danske Bank з 2007 до 2015 року. Більшість сум зрештою були витрачені на дорогу нерухомість, автомобілі і діаманти.

Всі компанії, про які йдеться, серед яких Diamonds Forever International, Castlefront і Megacom Transit, пов’язані з шахрайством у Росії, за викриття якого був убитий юрист Сергій Магнітський. В цьому епізоді російські чиновники, начальники служб безпеки і ватажки мафії викрали 200 мільйонів євро з податкової системи Росії у 2007 році. Однак, Магнітський, який був юристом британського хеджового фонду Hermitage Capital, викрив цей злочин, за що його кинули до в’язниці і там побили до смерті.

«Ми виявили 20 рахунків у Danske Bank, пов’язаних з переведенням коштів з тих 200 мільйонів євро, які Магнітський виявив і за які був убитий», - сказав виданню колишній роботодавець російського юриста Білл Броудер, який назвав ці суми з Росії «кривавими грошима».

Після публікації документів на сторінках Berlingske акції Danske Bank обвалилися на 3%, оскільки з’явився ризик, що банк буде оштрафований. Виконавчий директор банку Томас Борген також може втратити свою роботу або ж навіть зіштовхнутися з обвинуваченнями, зважаючи на природу порушень.

«Це дуже серйозно. Неприйнятно, щоб така велика сума була відмита і досі зберігалася на рахунках Danske Bank. Це ображає відчуття справедливості усіх», - сказав міністр з питань бізнесу Данії Расмус Ярлов.

Данський експерт з шахрайства Якоб Деденрот Бернхофт назвав відмиті російські гроші «астрономічною» сумою. «Це найбільший відомий випадок відмивання у всьому світі», - прокоментував трейдер Sydbank Крістіан Татьє.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---