СБУ викрила в Києві конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві масштабний конвертаційний центр з мільярдним оборотом. Із 2019 по 2020 рік його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі підприємств, у тому числі й державних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Новое время.

«До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС», — розповіли у СБУ.

За даними слідства оборот конвертаційного центру становив понад 15 млрд гривень.

Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів оперативники спецслужби виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.

При цьому зазначається, що викритий конвертаційний центр був лише частиною більш глобального механізму.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---