Де «осідали» мільйони нібито за волинське молоко

Волинські оперативники ДФС ліквідували «конвертаційний центр»з оборотом 54 мільйони. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.

Так, працівники податкової міліції Волинської області виявили та ліквідували діяльність "конвертаційного центру", спеціалізація якого стосувалась підприємств сільськогосподарського сектору економіки.

Використовуючи статус волинського підприємства-сільгоспвиробника, організатори даного "конвертцентру" протягом кількох років стрімко поповнювали банківські рахунки останнього десятками мільйонів гривень від підприємств Запорізької та Дніпропетровської областей нібито за придбане у волинських аграріїв молоко, сільськогосподарську продукцію та послуги. Однак, у жодному з випадків оплачена продукція фактично не поставлялась.

В результаті злочинних дій, керівники дніпропетровських та запорізьких підприємств незаконно формували податковий кредит, ухиляючись від сплати податків. Статус сільгоспвиробника на спеціальному режимі оподаткування надавав законодавчі підстави останньому відображати безтоварні операції з реалізації молока в дотаційних спецдеклараціях, за якими розрахунки з бюджетом у вигляді ПДВ не проводяться.

Відтак, суми податкових зобов’язань декларувалися як такі, що залишаються в розпорядженні сільгоспвиробників, а фактично проконвертована готівка "осідала" в кишенях двох бізнесменів – організаторів "конвертцентру" у місті Дніпропетровську. Встановили причетність до процесу конвертації готівки близько 10 осіб.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, шляхом використання реквізитів сільгоспвиробників, організатори діяльності "конвертаційного центру" проконвертували кошти в сумі 53,6 мільйона гривень.

Організаторам незаконної конвертації готівки оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 27 ч.2, 212 ч.3, 366 ч.1 КК України. Крім того, з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків, наклали арешт на банківські рахунки підприємств – вигодонабувачів.

Остаточне рішення у цій справі – за судовою гілкою влади.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---