В Україні накрили майже сотню шахрайських call-центрів

Правоохоронці провели 411 обшуків та припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомили про підозру.

Про це повідомила Нацполіція, передає Бабель.

Операцію проводили Нацполіція, СБУ та Офіс Генпрокурора. Вони вилучили 3336 компʼютерів, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі. Також вилучили близько $2 млн, €64 тис., готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби.Поліцейські відпрацювали 867 адрес можливого функціонування шахрайських call-центрів. Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень: 40 банківських карток/рахунків, 12 криптовалютних гаманців, 15 людей-дропів.Правоохоронці виявили розгалужену інфраструктуру, яка системно ошукувала людей. У call-центрах діяли адміністратори, оператори та інші учасники схем, використовували готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих, спеціальне програмне забезпечення та інструменти, щоб приховувати і потім виводити гроші.

Читати ще: Заробили понад мільйон доларів за рік: у Дніпрі викрили кол-центри, які обкрадали громадян ЄС

Схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.В одних випадках оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку. В інших – представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.Людей переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів.Окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази, які надалі використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим call-центрам.Ще один виявлений напрям – продаж біологічно активних добавок. Самі ліки за своїм хімічним складом не мали лікувальних властивостей. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань, хоча продукцію реалізовували без призначень та рекомендацій лікарів.

Читати ще: Ошукали іноземців на мільйони: Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів

Частина call-центрів була орієнтована на громадян інших держав. Зокрема в одному з проваджень українські поліцейські спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переказували через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Дії фігурантів кваліфікують залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---