Фіктивний продаж заводу: ДБР розслідує факти відмивання коштів Порошенком
П’ятий президент України Петро Порошенко може залишитися без своїх головних активів.
Державне бюро розслідувань може заарештувати завод «Кузня на Рибальському» і телеканал «Прямий», передає видання «Антикор» з посиланням на Вести.
Відповідна інформація міститься в документі, який глава ГБР Роман Труба направив своєму підлеглому –виконувачу обов'язків першого керівника управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому.
ДБР підозрює, що купівля «Прямого» пов’язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. У зв’язку з цим глава ГБР вважає за доцільне накласти арешт на банківські рахунки, матеріальні та нематеріальні активи «Прямого», а також отримати доступ до всіх документів каналу. Окремо він пропонує встановити і допитати всіх осіб, які причетні до скоєння операції з купівлі цього медіаактиву.
Друге кримінальне провадження пов’язане з можливим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, при продажу Порошенком ПрАТ завод «Кузня на Рибальському» Сергію Тігіпку. Справи розслідуються на підставі заяв юриста Андрія Портнова.
На думку Портнова, ця угода є фіктивною: Тігіпко купив «Кузню» за завищеною ціною. Грошей у нього, судячи з декларацій, на таку покупку не було. Фіктивна угода дозволила Порошенкові легалізувати значну суму грошей – 400 млн грн, яку він включив в свою декларацію за 2018 рік.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Державне бюро розслідувань може заарештувати завод «Кузня на Рибальському» і телеканал «Прямий», передає видання «Антикор» з посиланням на Вести.
Відповідна інформація міститься в документі, який глава ГБР Роман Труба направив своєму підлеглому –виконувачу обов'язків першого керівника управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому.
ДБР підозрює, що купівля «Прямого» пов’язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. У зв’язку з цим глава ГБР вважає за доцільне накласти арешт на банківські рахунки, матеріальні та нематеріальні активи «Прямого», а також отримати доступ до всіх документів каналу. Окремо він пропонує встановити і допитати всіх осіб, які причетні до скоєння операції з купівлі цього медіаактиву.
Друге кримінальне провадження пов’язане з можливим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, при продажу Порошенком ПрАТ завод «Кузня на Рибальському» Сергію Тігіпку. Справи розслідуються на підставі заяв юриста Андрія Портнова.
На думку Портнова, ця угода є фіктивною: Тігіпко купив «Кузню» за завищеною ціною. Грошей у нього, судячи з декларацій, на таку покупку не було. Фіктивна угода дозволила Порошенкові легалізувати значну суму грошей – 400 млн грн, яку він включив в свою декларацію за 2018 рік.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
За добу на фронті – 48 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні 19:33
Сьогодні 19:33
У Севастополі росіяни збили власний винищувач Су-35
Сьогодні 18:39
Сьогодні 18:39
В Україні працює новий мобільний застосунок для жінок, які постраждали від домашнього насильства
Сьогодні 18:21
Сьогодні 18:21
З Луцька військовим передали нову допомогу
Сьогодні 18:03
Сьогодні 18:03
«Моя єдина амбіція – вижити!» Сергій Притула – про Луцьк, освіту, донати і відсутність цивільних цілей на території РФ
Сьогодні 17:44
Сьогодні 17:44
На Волині поховали 25-річного Героя Олександра Пархомчука
Сьогодні 17:11
Сьогодні 17:11
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.