ФБР заарештувало четвертого партнера Джуліані

У нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді агенти ФБР заарештували бізнесмена і партнера особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані - Девіда Корреа (David Correia).

Про це повідомляють Букви з посиланням на NYT.

Бізнесмена звинувачують в тому, що він порушував законодавство при фінансуванні виборчих кампаній, а також у фінансовому шахрайстві і лобіюванні інтересів іноземної держави на території США. Корреа працював разом з Ігорем Фруманом і Левом Парнасом. Всі вони були партнерами адвоката Руді Джуліані.

Також його ім’я фігурує поруч із звинуваченнями проти Андрія Кукушкіна, якого затримали минулого тижня.

«Парнас і Фруман діяли не тільки у власних інтересах, а й в інтересах українського чиновника, "члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", однак його ім’я не називають», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, американське законодавство забороняє іноземцям робити внески на рахунки федеральної і місцевої влади. Американські громадяни також не мають права цього робити на прохання мешканців інших країн.

ФБР затримало Корреа, коли той прилетів у Нью-Йорк. За їхніми словами, бізнесмен прилетів для того, щоб добровільно здатися владі.

Фрумана і Парнаса підозрюють в тому, що вони з 2018 року намагалися заручитися підтримкою впливових політиків з Республіканської партії, щоб просувати особисті бізнес-інтереси. Для цього вони робили щедрі внески на рахунки організацій і фондів, що підтримують Дональда Трампа. В цілому, від бізнесменів надійшло близько 500 тисяч доларів.

У США встановили, що на рахунках компаній, що належали Парнасу і Фруману, таких грошей не було, що викликало підозру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:ФРУМАН І ПАРНАС. ЧИМ ВІДОМІ БІЗНЕСМЕНИ, ЯКІ ФІНАНСУВАЛИ КАМПАНІЮ ТРАМПА

Слідство припускає, що гроші, перераховані в виборчі фонди Республіканської партії, були отримані підприємцями з іноземних джерел, що є прямим порушенням законодавства США.

Парнас і Фруман були клієнтами Джуліані. За «консультаційні послуги» з рахунків компаній бізнесменів адвокату надійшло більше мільйона доларів. Слідчі вважають, що бізнесмени намагалися домогтися звільнення посла США в Україні Марі Йованович, а також – зміни керівництва в НАК «Нафтогаз України».

Також слідчі розглядають версію про те, що саме Фруман і Парнас були ініціаторами телефонної розмови американського лідера Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року.

Що стосується місця в цій схемі Кукушкіна і Корреа, то вони не тільки брали участь в переказі пожертвувань на передвиборні рахунки республіканців, а й отримали від неназваного бізнесмена з Росії 1 млн доларів в обмін на обіцянку домогтися для нього видачі ліцензії на вирощування і продаж маріхуани в штаті Невада.

Планувалося, що затримані постануть перед судом в Нью-Йорку 17 жовтня, тобто в цей четвер, але поки засідання вирішили перенести на наступний тиждень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---