Мафія РФ дала $900 тис. на хімічну зброю Асада

Пов'язана з бандитами РФ інвестиційна група направила не менше $900 тис. бізнесмену, який має відношення до розробки хімічної зброї у Сирії. Про це повідомляють Еспресо і CNN з посиланням на фінансові документи.

Відповідно до договору і банківських документів з кінця 2007 року і на початку 2008 року російська компанія, яка пов'язана з мафіозною групою, яку підтримує російська влада, погодилася виплатити більше $3 млн компанії під назвою Balec Trading Ventures, Ltd - нібито за висококласні "меблі".

Записи транзакцій, які має у своєму розпорядженні CNN, свідчать, що щонайменше $900 000 були переказані вказаній компанії. Обидві компанії зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Компанія, нібито пов'язана з російською мафією, називалася Quartell Trading Ltd. Департамент юстиції США стверджує, що це одна з багатьох компаній, яка відмивала мільйони доларів, вкрадених у російських платників податків 10 років тому у зв'язку з так званою "справою Магнітського" - найвідомішою корупційною справою у Росії за часів Володимира Путіна.

Компанія Balec Trading Ventures, Ltd , яка отримала $900 тис., належить росіянину Іссі аль-Зейді, проти якого Мінфін США ввів в 2014 році санкції за його зв'язок з Науково-дослідним центром, що займався програмою нетрадиційної зброї в Сирії, включаючи виробництво хімічної зброї.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---