На Волині порушено шість кримінальних справ за відмивання грошей
У січні-липні 2008 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено шість кримінальних справ. Про це 18 серпня повідомляють «Волинські Новини».
За інформацією сайту ДПА у Волинській області, кримінальні справи порушені за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де обсяг легалізованих «брудних» коштів становить 4,3 мільйона гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів), де бюджет недоотримав 5,7 мільйона гривень.
Окрім того, податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано дев’ять фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5,2 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
За інформацією сайту ДПА у Волинській області, кримінальні справи порушені за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де обсяг легалізованих «брудних» коштів становить 4,3 мільйона гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів), де бюджет недоотримав 5,7 мільйона гривень.
Окрім того, податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано дев’ять фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5,2 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участю нардепів та посадовців ОП
Сьогодні 10:08
Сьогодні 10:08
У Луцьку запрацював другий супермаркет «Акумулятор Сервіс»
Сьогодні 09:35
Сьогодні 09:35
Україна – у світовому рейтингу паспортів, але не в топі: хто має найбільше напрямків безвізу
Сьогодні 09:19
Сьогодні 09:19
«Луцьктепло» хоче підвищити тарифи на гарячу воду та опалення: для кого та на скільки
Сьогодні 09:03
Сьогодні 09:03
США призупинили введення 50% мит на товари з Канади
Сьогодні 08:29
Сьогодні 08:29
Від фітнес-тренера до оператора роботизованих комплексів: історія прикордонника з Волині
Сьогодні 08:12
Сьогодні 08:12
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.