На Волині порушено шість кримінальних справ за відмивання грошей

У січні-липні 2008 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено шість кримінальних справ. Про це 18 серпня повідомляють «Волинські Новини».
За інформацією сайту ДПА у Волинській області, кримінальні справи порушені за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де обсяг легалізованих «брудних» коштів становить 4,3 мільйона гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів), де бюджет недоотримав 5,7 мільйона гривень.
Окрім того, податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано дев’ять фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5,2 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---