На Волині порушено шість кримінальних справ за відмивання грошей
![](/files/news/2008/08-18/880-1u.jpg)
У січні-липні 2008 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено шість кримінальних справ. Про це 18 серпня повідомляють «Волинські Новини».
За інформацією сайту ДПА у Волинській області, кримінальні справи порушені за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де обсяг легалізованих «брудних» коштів становить 4,3 мільйона гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів), де бюджет недоотримав 5,7 мільйона гривень.
Окрім того, податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано дев’ять фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5,2 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
За інформацією сайту ДПА у Волинській області, кримінальні справи порушені за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де обсяг легалізованих «брудних» коштів становить 4,3 мільйона гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів), де бюджет недоотримав 5,7 мільйона гривень.
Окрім того, податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано дев’ять фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5,2 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
![](/public/images/coment_smile.png)
Коментарів: 0
Замало еротики: учені з'ясували, чому на Олімпійських іграх давніх греків не було плавання
Сьогодні 00:33
Сьогодні 00:33
27 липня: свята, події, факти. День медичного працівника в Україні, а в Америці продано перший гамбургер![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
У Бразилії вперше у світі зафіксована смерть людини від вірусу, що передається мошками
26 Липня 2024 23:45
26 Липня 2024 23:45
До історичного музею на Волині передали піддужні дзвіночки XIX – XX століть
26 Липня 2024 23:27
26 Липня 2024 23:27
Лучанин, який убив знайомого перед очима в його дитини, сяде на 10 років
26 Липня 2024 23:08
26 Липня 2024 23:08
Працюють майже 60%: в Естонії зросла зайнятість українців з тимчасовим захистом
26 Липня 2024 22:49
26 Липня 2024 22:49
Волинські поліцейські розшукали наркоторговця, який втік у Польщу
26 Липня 2024 22:31
26 Липня 2024 22:31
Британія розроблятиме далекобійні ракети для протидії ядерній зброї Росії, – The Times
26 Липня 2024 22:12
26 Липня 2024 22:12
Їхав на злочин на чужій машині: у луцькому суді намагалися зняти арешт транспортного засобу
26 Липня 2024 21:54
![](/public/images/logo.png)
26 Липня 2024 21:54
Допомагав загарбникам «зомбувати» жителів Куп’янська: СБУ затримала колаборанта
26 Липня 2024 21:36
26 Липня 2024 21:36
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.