Податкова зацікавилися, чого не поділилися з державою

Сумнівні фінансові операції обсягом у 16 мільйонів гривень потрапили в поле зору волинських податківців.

Про це повідомили у прес-службі ДПС в області.

У січні цього року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 5 господарських операцій, здійснених місцевими фірмами. Їх загальний фінансовий обсяг перевищує 16 мільйонів гривень.

Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, докладніше особливості фінансових оборудок податківці вивчали під час трьох фінансових розслідувань. І як з’ясувалося, така пильність до цих операцій - не випадкова.

Наразі податківці мають усі підстави вважати, що ці операції завдали збитків державі обсягом 1,2 мільйона гривень та містять ознаки легалізації злочинних доходів.

Тим часом, матеріали фінансових розслідувань опрацьовують у податковій міліції Волині.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---