Волинські податківці викрили понад 10 мільйонів «брудних» гривень
![](/files/news/2008/09-12/1427-1u.jpg)
У січні-серпні 2008 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 6 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих «брудних» коштів становить 4 342 тисяч гривень. Також, за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено 2 кримінальні справи за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 5 684 тисяч гривень. Про це 12 вересня повідомляють "Волинські Новини".
Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді забезпечено стягнення (відшкодування збитків) по кримінальних справах у сумі 674 тисяч гривень та накладено арешт на майно й кошти фігурантів по кримінальних справах на 3,8 мільйона гривень. Як інформує офіційний сайт волинських податківців, у звітному періоді виявлено 16 суб’єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано 10 ФСПД. Припинено діяльність 2 конвертаційних центрів, обіг коштів яких становив понад 3,7 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
З початку року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів, проведено 17 перевірок, за результатами якихскладено 4 довідки за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 2680,6 тисячі гривень; донараховано 1 205 тисяч гривень.
З метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по 18 емітентах у кількості 22,4 мільйона штук на суму 5,6 мільйона гривень та скасовано емісію акцій 16 емітентів у кількості 158,2 мільйона штук на суму 39,8 мільйона гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді забезпечено стягнення (відшкодування збитків) по кримінальних справах у сумі 674 тисяч гривень та накладено арешт на майно й кошти фігурантів по кримінальних справах на 3,8 мільйона гривень. Як інформує офіційний сайт волинських податківців, у звітному періоді виявлено 16 суб’єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками фіктивності, з яких ліквідовано 10 ФСПД. Припинено діяльність 2 конвертаційних центрів, обіг коштів яких становив понад 3,7 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
З початку року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів, проведено 17 перевірок, за результатами якихскладено 4 довідки за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 2680,6 тисячі гривень; донараховано 1 205 тисяч гривень.
З метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по 18 емітентах у кількості 22,4 мільйона штук на суму 5,6 мільйона гривень та скасовано емісію акцій 16 емітентів у кількості 158,2 мільйона штук на суму 39,8 мільйона гривень.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
![](/public/images/coment_smile.png)
Коментарів: 0
Замало еротики: учені з'ясували, чому на Олімпійських іграх давніх греків не було плавання
Сьогодні 00:33
Сьогодні 00:33
27 липня: свята, події, факти. День медичного працівника в Україні, а в Америці продано перший гамбургер![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
У Бразилії вперше у світі зафіксована смерть людини від вірусу, що передається мошками
26 Липня 2024 23:45
26 Липня 2024 23:45
До історичного музею на Волині передали піддужні дзвіночки XIX – XX століть
26 Липня 2024 23:27
26 Липня 2024 23:27
Лучанин, який убив знайомого перед очима в його дитини, сяде на 10 років
26 Липня 2024 23:08
26 Липня 2024 23:08
Працюють майже 60%: в Естонії зросла зайнятість українців з тимчасовим захистом
26 Липня 2024 22:49
26 Липня 2024 22:49
Волинські поліцейські розшукали наркоторговця, який втік у Польщу
26 Липня 2024 22:31
26 Липня 2024 22:31
Британія розроблятиме далекобійні ракети для протидії ядерній зброї Росії, – The Times
26 Липня 2024 22:12
26 Липня 2024 22:12
Їхав на злочин на чужій машині: у луцькому суді намагалися зняти арешт транспортного засобу
26 Липня 2024 21:54
![](/public/images/logo.png)
26 Липня 2024 21:54
Допомагав загарбникам «зомбувати» жителів Куп’янська: СБУ затримала колаборанта
26 Липня 2024 21:36
26 Липня 2024 21:36
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.