На Волині не дозволили «відмити» 70 мільйонів

Протягом 2012 року волинські податківці виявили та припинили 28 фінансових операцій, під час яких нечесні бізнесмени хотіли «відмити» більш як 70 мільйонів гривень та не сплатити податків обсягом 62 мільйона.

Про це повідомили у прес-службі ДПС у області.

Так, відділ боротьби з відмиванням доходів ДПС у Волинській області провів 16 фінансових розслідувань.

Податківці виявили сумнівні фінансові операції, які містили ознаки завдання державі збитків обсягом 71,4 мільйона гривень та легалізації 70,3 мільйона гривень «брудних» доходів.

Окрім того, фахівці відділу підготували 11 матеріалів за ознаками ухилення від сплати податків на 62,6 мільйона гривень та 7 аналітичних матеріалів про зловживання посадовцями у сфері держзакупівель. Усі напрацювання підрозділу передано правоохоронцям.

Саме з використанням матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПСі цього року правоохоронці задокументували 8 предикатних злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів і 5 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків.

Фінансовий ефект роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПС у Волинській області – 4,2 мільйона гривень додаткових надходжень до бюджету.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---