Найбільшому банку Німеччини загрожують штрафи за відмивання російських грошей
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів та ймовірного переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до 20 мільярдів доларів.
Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, повідомляє «Європейська правда».
Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують «значні дисциплінарні заходи» проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його «глобальному бренду» і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву «глобальна пральня». Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.
У січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, повідомляє «Європейська правда».
Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують «значні дисциплінарні заходи» проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його «глобальному бренду» і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву «глобальна пральня». Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.
У січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 1
21
Показати IP
18 Квітня 2019 11:19
Єуропе готує санкційо проти ахресора.. весь світ проти расєї... да Пєтюнь? так ти макарони вішаєш народу, щоб гинув далі за твої гроші?
Коронавірус змінює структуру міст та районів: вчені виявили глобальний вплив пандемії на світ
Сьогодні 23:18
Сьогодні 23:18
Випила дев’ять банок вина: на Волині покарали жінку, яка п’яною заснула в чужій хаті і крала речі
Сьогодні 21:25
Сьогодні 21:25
Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Сьогодні 21:05
Сьогодні 21:05
Під Луцьком у будинку через несправність загорівся димар
Сьогодні 20:25
Сьогодні 20:25
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.